Шесть лайфхаков от Тинькофф, как избежать проверок по 115-ФЗ

Фз 115 тинькофф https://ria.ru/20220930/vyvod-1820595607.html 'Тинькофф' временно ограничивает прямой прием средств с брокерских счетов Тинькофф" временно ограничивает прямой учет ресурсов с брокерских счетов - Риа Новости, 30/09/2022 'Тинькофф' временно ограничивает прямой прием средств с брокерских счетов Тинькофф Инвестиции" временно сократил максимальную сумму, которая может быть включена до 200 000 рублей в день сразу после торговли на счете ценных бумаг. Риа Новости, 30/09/2022. 2022-09-30t14:33 2022-09-30t14:33 2022-09-30t17:33 тинькофф . кредитные системы /html/head/meta [@name = 'og:title']/@content /html/head/meta [@name = 'og:description']/@content МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.По данным кредитного агентства, Тинькофф Инвестиции временно снизили до максимальной суммы, которая может быть включена в 200 000 рублей в день сразу после торговли на счете ценных бумаг. Как сообщили Риа Новости в пресс-службе банка, "за один день на банковский счет может быть зачислена максимальная сумма 200 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте или эквиваленте". Сделка "Тинькофф принял это решение в связи с возможными изменениями в схеме расчетов по ряду финансовых инструментов, связанных с биржей. Они также отметили, что включение суммы более 200 000 рублей с брокерского счета будет осуществлено" "Схема сделки, касающаяся фондовой биржи, была завершена: за один-два рабочих дня". Сообщается, что Tinkoff Investments может немедленно снять деньги со счета, но только обычно с брокерского счета. сняты после завершения расчетов в режиме "Т+1" или "Т+2". Это подразумевает регистрацию ценных бумаг или прав на V. Алута производится позже, а не в день совершения сделки. В режиме "t + 1" эффект или валюта на счете зачисляется, за исключением второго года после завершения операции, рабочего дня, следующего за режимом "t + 2", - объясняет Тинькофф. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем лимиты на запись будут увеличены до прежнего уровня", - заключает он. vi. лайфхаков от Тинькофф, как избежать проверок по 115-ФЗ Ограничения на контроль банков над счетами по 115-ФЗ - Всегда неприятно: приходится извлекать из вещи вещь и объяснять операцию банку. Мы собрали рекомендации о том, как сэкономить время на общение с банками и предотвратить блокировку. 115-ФЗ Она существует уже давно, но в 2018 году банки изменили свой подход и стали уделять больше внимания транзакциям по личным платежным счетам бизнеса. В то же время различные банки перешли на мониторинг транзакций в режиме реального времени. Это означало, что после осуществления подозрительных операций, а теперь и раньше требовалась документация. Справедливые предприятия также сталкивались с ограничениями. Даже если он забудет показать небольшой нюанс, его транзакция все равно может быть отнесена к категории подозрительных. Мы хотим помочь компаниям и рассказать, как работать в новых ситуациях, а не автоматизировать проверку Кроме того, не тратьте время на общение с банками. Тщательно выбирайте, с кем вы работаете. Адрес массовой регистрации, массовый водитель, недавно зарегистрированная компания - вот что вам нужно создать немедленно. Если вы предоставляете фактическую услугу, но ваш клиент участвует в процессе ввода, вы проверить . Причина, дата и НДС - это всегда лучше упомянуть. Фильтры работают сразу за оплату без объяснения причин. То, что описано в украденном предмете, должно быть в счете. Не пишите об информационных услугах, если вы их не оказываете. Окведы говорят, что деньги на "пошив одежды" и "поставку оборудования" - это плохой сценарий. Бизнес одного человека - бесплатно, добавляйте новых оквэдов в компанию. Это относится в первую очередь к единственному владельцу. Лучше перевести часть денег на личную карту, а часть вывести на визитку, включая запчасти (которые на Тинькофф бесплатны) - налоговая считает, что это нормально, даже если УСН 15%. Существует рекомендованный центральным банком размер налога в 0,9% от суммы продажи. Этот минимум проверяется банком. Если вы платите менее 0,9% от продаж в квартал, с вами свяжутся. Если у вас несколько счетов и вы платите налог только с одного счета, держите под рукой копию этого счета. Таким образом, вы сможете сразу же обратиться в другой банк. Это позволит вам получить ответы на свои вопросы максимально быстро и безболезненно. Другими словами, сначала подписанный акт, затем авансовый платеж. Сначала подписанный акт, затем передача. Это связано с тем, что у вас есть всего два дня на предоставление документации, если выяснится, что существует подозрительный контрагент.