Статья 10. Оператор обмена цифровых финансовых активов \ КонсультантПлюс, криптообменники .

Министерство финансов США 1 мая назвало Finico одним из основных торговых партнеров криптовалютной биржи, которая обвиняется в отмывании денег на сумму 7 миллиардов долларов. Агентство по борьбе с финансовыми Криминальное ведомство Министерства финансов США (FinCEN) опубликовало релиз, посвященный криптобирже bitzlato с отечественными корнями, обвиняемой в отмывании денег на сумму 77 миллиардов долларов. криптообменник Binance, платформа Hydra Darknet, крупнейшая в Татарстане финансовая Пирамида Финико. В то же время последний вскоре будет включен в 2 списка. Это крупнейший отправитель и крупнейший получатель биткоина в Bitzlato в период с 2018-5 по 2022-9. Только в 2019-2021, Bitzlato acquired 仮想通貨 2600 миллион с рынка даркнета,仮想通貨 22400 млн от мошеннических операций and 仮想通貨 900 млн виртуальных валют от вымогателей злоумышленники. А во вторник вечером 1/17 топ-менеджер и основной акционер Bitzlato Анатолий Легкодымов был задержан в Майами. Содержание обвинительного заключения сочетается с переводом средств, полученных преступным путем, и нарушением требований Закона о борьбе с отмыванием денег. В релизе подчеркивается, что, по сути, криптовалютная биржа bitzlato является учреждением, где "деятельность по отмыванию денег вызывает серьезную озабоченность."Сама биржа зарегистрирована в Гонконге, но работает по всему миру. Эти и другие анонсы входят в классическую подборку деловых онлайн-слухов и событий недели. Вы нашли ошибку в тексте? Выберите его и нажмите Ctrl+ Enter Комментариев 0 внимание! Комментарии в настоящее время доступны только зарегистрированным пользователям. Более подробный Комментарий 0 Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой в 2-10 минут. Редактор оставляет за собой право оставлять комментарии в публикации. Критерии модерации. Криптобиржа Присоединяйтесь Редактировать колонку, пробежавшуюся по мне, любопытно. Ссылки пользователей форума из академических ассоциаций Поиск в последних сообщениях на форуме: Сообщения дня: Поиск по тегам Спасибо, что нашли все сообщения в расширенном поиске На страницу. Страница 3 из 3 из 1 2 3 мне интересно. Регистрация: 01. 10. 2022 Обратите внимание: 23 Благодарностей: 0 Авторитет репутации: 0 Re: BITKassa - Онлайн-биржа криптовалют Курс обмена С этого момента 11. 01. 2023. Вы даете: Litecoin 16. 30 LTC Вы получаете: Ethereum 1 ETH Не удалось загрузить все результаты. Повторить попытку…