Работа Специалист по финансовому мониторингу ( 115-ФЗ ) в Москвe в компании Methek Starz Internet.

Работа в Москве и вакансии 'ud/ft' (454 вакансии) Ответственность: ежедневная мониторинг Анализ операций клиентов выявляет подозрительные операции финансовых Клия запрашивает, отправляет расследования в пределах Down/ft. Каменная кладка. Банк России открывает вакансию "Специалист по оценке и сопровождению проектов развития (/ft)". Ответственность:. Информационная поддержка. Инновации и инвестиции СОВ Москва. Каменная кладка. Мы - команда, которая создает платформу для работы цифровых активов в крупной российской банковской экосистеме. Нам нужны системы down/FT и сотрудники для выполнения задач. Каменная кладка. Ответственность:. Поддержка отдела в разработке и внедрении новых продуктовых и бизнес-решений в области /ft, FATCA, CRS и компетенций соответствия. . Юнистром Банк Москва. Каменная кладка. Выявление операций (сделок), подлежащих обязательной проверке, и аномальных операций. Формирование ФЭС для развертывания в мониторинге Росфина (армейская функция Комиссии). Инвестируйте в Ньютон. Москва. Каменная кладка. ООО "Ньютон" - инвестиционный брокер для частных инвесторов на фондовом и валютном рынках и разработчик инвестиционного приложения "ГазПромбанк". Компания помогает клиентам с любым уровнем дохода инвестировать в операции с ценными бумагами. Специалист по вакансиям по финансовому мониторингу ( 115-ФЗ ) Специалист по финансовому мониторингу ( 115-ФЗ ), Москва Бесплатная информация Вакансии для партнеров Описание вакансии. MEDQ занимается продажей сложного медицинского оборудования. Уникальность MEDQ заключается в том, что она упрощает и автоматизирует сложный процесс приобретения медицинского оборудования для своих клиентов, делая его сравнимым с покупкой простых товаров. в интернете Звезды Метек. Methek Stars является официальным поставщиком для таких производителей, как Samsung, Philips, Canon и Siemens. компании Используйте такие крупные сети, как "Инвитро", "Гемотест", "РЖД" и "Гелика". Мы существуем с 2013 года, и наше оборудование работает более чем в 400 городах. В компании открыта вакансия специалиста по финансовому мониторингу : Ответственность:. - /ft деятельность в секторе (торговля медицинским оборудованием). - Надзор за изменениями в отраслевом законодательстве (фронт/реверс). - Внедрить правила внутреннего контроля в /ft. Подготовка аудитов, планов, отчетов и результатов. Квартальные отчеты -. - Наблюдение и анализ операций и сделок с клиентами для определения Подозрительные и обязанные представить Росфиннадзор - Взаимодействие/фт с Росфиннадзором для проведения операций (через личные счета) компании Портал RFM) коллекция - Информация о существующих клиентах и - Организация и проведение налоговых расследований - Отслеживание документооборота/отслеживание (забота об обучении и Сохраните информацию для записи Количество внутренних сообщений, отчетов, заказов, заказов на поставку) - - - - - Формирование и отправка сообщений о сделках по аренде В Федеральную субстанцию. - Обучение сотрудников по вопросам down/ft, проверка знаний - Опрос клиентов, запрос и проверка документов для идентификации. - Консультирование компании по вопросам аудита/FT-услуг. - Участвовать в автоматизации процессов down/FT. Требования:. - Высшее юридическое или финансовое образование -. - Вверх по форме - наличие сертификата о прохождении тренинга знакомств. Целевые побочные эффекты / следующие. - Опыт работы в области финансового мониторинга в финансовых Текущий статус нашей организационно-правовой формы или текущее наличие организационно-правовой формы компании. компании ) от 2-х лет; - Знание законодательства в области даун/фт ( 115-ФЗ , Постановления Правительство РФ, Акты контроля Росфина) - Конфиденциальное использование ПК. - Росфинмониторинг Конфиденциальное использование собственного офиса. - Собственный офис Fedresource можно использовать с уверенностью. Ситуация:. - Полная заработная плата (обсуждается в частном порядке с выбранным кандидатом); - Формализация с помощью трудового законодательства. - ДМС после 1 года работы ; - Оборудование компании Apple; - Возможность карьерного роста в активно развивающейся компании компании . Немного о компании Medec Stars International. Медицинское оборудование и технологии - купить в интернет Магазины медицинского оборудования и медицинской техники в столице, Medec Stars International Читать далее "