20 лучших курсов обучения трейдингу в Москве: цены, адреса , криптообменники в москве .

Блумберг: В Москва-Сити зарегистрировано 4 мошенничества криптообменника , что произошло? В башне Восток комплекса "Москва Сити" есть такой "серый" криптообменники Suex, как и EggChange, покупает биткоин. Профессиональный и наличный банк. Агентство Bloomberg пришло к такому выводу, ссылаясь на собственные источники. Собеседники отчета утверждают, что по меньшей мере 4 из вышеперечисленных компаний находятся в башне в течение 3 лет. Согласно источникам, они были вовлечены в отмывание денег, полученных в результате цифрового вымогательства, с 2011 года. В общей сложности удалось отмыть средства на сумму около 1,6 миллиарда иен. Представитель криптовалютной биржи Binance заявил в ответе Bloomberg, что она, вероятно, блокирует счета, которые получали "незаконные денежные переводы" от банков по обмену яиц и наличных. Chainalysis также обнаружил, что EggChange расследуется регулирующими органами США и ЕС по подозрению в отмывании денег. Что происходило раньше? В конце 9-го месяца Министерство финансов США ввело санкции в отношении Suex. Фонд классифицировал компанию как потенциальное финансирование терроризма и незаконный оборот наркотиков, заблокировал владение Suex в США и запретил гражданам торговать на платформе. Яна Закомодина